المواجهة الجنائية لغسل الاموال في التشريع الاردني - دراسة مقارنة

المواجهة الجنائية لغسل الاموال في التشريع الاردني - دراسة مقارنة


  • المؤلف: ديانا مازن القرعان
  • عدد الصفحات: 122
  • سنة الطبع: 2023
  • نوع التجليد: Soft Cover
  • رقم الطبعة: 1
  • لون الطباعة: Black
  • القياس (سم): 17*24
  • الوزن (كغم): 0.218
  • الرقم المعياري (ISBN): 9789957919931

$10.00
النوع : 9789957919931
حالة التوفر : متوفر
مشاهدة 167 مرات
تحميل الفهرس

وصف المنتج

المقدمة

لقد شهد العصر الحالي كثيراً من التغيرات, وظهرت العديد من التحديات, والأفكار المستحدثة كفكرة العولمة والتي تعني إزالة الحواجز الاقتصادية وغيرها بين الدول وتمثل هذه الفكرة بجعل سلامة الاقتصاد الوطني مرتبط بسلامة الاقتصاد العالمي, ونظراً للتقدم التقني الذي شهده العالم في عصرنا الحاضر والتطور الهائل في مجالات الاتصالات ووسائل الانتقال, فقد ظهرت أنواع جديده من الجرائم لم يكن للعالم سابق عهد بها، ومن بين هذه الجرائم جريمة غسل الأموال.

حيث تعتبر جرائم غسل الأموال من أخطر جرائم هذا العصر والذي يعرف بعصر الاقتصاد الحر أو الرقمي, إنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات وأجهزة الدولة الاقتصادية والمالية, وهي أيضاَ امتحان لقدرة وقابلية التشريعات الجنائية والمالية وأجهزة العدالة الجنائية في مواجهة ومحاربة هذه الجرائم وأنماطها المستجدة, ومما لا شك فيه أن عمليات غسل الأموال تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية ذات الانعكاسات السلبية على المجتمع عامة وعلى الاقتصاد بشكل خاص.

ونظراً للطبيعة الدولية لجريمة غسل الأموال وعلاقتها بعصابات غسل الأموال التي استفحل خطرها وازداد شرها وأصبحت تنسج خيوطها الإجرامية حول عنق الاقتصاد العالمي؛ فقد زادت قناعة المجتمع الدولي بضرورة تنسيق الجهود لمواجهة هذه العصابات, الأمر الذي حدا بالعديد من المنظمات الدولية والإقليمية إلى المبادرة بصياغة واعتماد طائفة واسعة من الاتفاقيات والصكوك الدولية لمواجهتها والحد من تداعياتها السلبية.

وقد زادت أهمية مكافحة غسل الأموال بعد أن اتضح مدي ارتباط هذه الجريمة بالإتجار في المخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والفساد, وعمق تأثيرها الضار بالاقتصاد من خلال العبث بالنظام المالي, ومدى ما يترتب عليها من مشكلات اقتصادية منها زعزعة الاستقرار في الأسواق التي يستثمر فيها المال الناتج عن الجريمة, وهي مشكلات تتبعها مشكلات اجتماعية وسياسية خطيرة تهز التماسك الاجتماعي.

حيث يكشف الاستعراض التاريخي لهذه الظاهرة عن الحداثة النسبية التي يتسم بها مصطلح غسل الأموال, والذي كان يبدو إلى عهد قريب تعبيراً غريباً ومبهماً بالنسبة للكثيرين من عامة الناس ومن المهتمين بأمور العدالة الجنائية على السواء, الأمر الذي يستلزم العناية بجلاء مفهوم هذا المصطلح, وتحديد ماهيته, بما يمهد السبل أمام إحاطة أعمق وأشمل بجوانب تلك الظاهرة.

وقد حرص المشرع الأردني على مواجهة هذه الجريمة للحد منها في قانون مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 22 لسنة 2021، من حَيث التجريم وعلته والشروع في غسل الأموال وعقوبة الشروع والشريك في هذه الجريمة, لذلك اتجهنا نحو مسايرة ما هو مستجد لمعالجة جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني والتشريع المقارن, لنقف على الأحكام الجديدة لها وأهم السبل التشريعية المرصودة للحد من انتشارها.

والله ولي التوفيق


المقدمة

المبحث التمهيدي

ماهية جرائم غسل الأموال

المطلب الأول: المدلول العام لجرائم غسل الأموال

المطلب الثاني: مراحل غسل الأموال والأثار المترتبة عليها

الفرع الأول: مراحل غسل الأموال

الفرع الثاني: الأثار المترتبة على جريمة غسل الأموال

الفصل الأول

الأحكام الموضوعية لجرائم غسل الأموال

المبحث الأول: أركان جرائم غسل الأموال

المطلب الأول: الركن المفترض (الجريمة الأصلية)

المطلب الثاني: الركن المادي

الفرع الأول : السلوك الجرمي

الفرع الثاني: النتيجة الجرمية

الفرع الثالث: العلاقة السببية

المطلب الثالث: الركن المعنوي

الفرع الأول : العلم

الفرع الثاني: الإرادة

المبحث الثاني: العقوبات والتدابير الاحترازية لجرائم غسل الأموال

المطلب الأول : العقوبات الجنائية المترتبة على جريمة غسل الأموال

الفرع الأول: العقوبات الجنائية (الأشغال المؤقتة)

الفرع الثاني: الغرامة

المطلب الثاني: التدابير الاحترازية

الفرع الأول: المصادرة في جرائم غسل الأموال

الفرع الثاني: وقف الشخص الاعتباري عن العمل

الفصل الثاني

الأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم غسل الأموال

المبحث الأول: الأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم غسل الأموال في مرحلة ما قبل المحاكمة

المطلب الأول: التحقيق في جرائم غسل الأموال

الفرع الأول: الإجراءات السابقة على التحقيق في جرائم غسل الأموال

الفرع الثاني: إجراءات التحقيق في جرائم غسل الأموال

المطلب الثاني: إجراءات التدابير المؤقتة في جرائم غسل الأموال

الفرع الأول: تجميد الأموال لدى المنشآت المالية

الفرع الثاني: إجراءات تحديد وتعقب وحجز الأموال والمتحصلات والوسائط

المبحث الثاني: الأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم غسل الأموال في مرحلة المحاكمة

المطلب الأول: إثبات جريمة غسل الأموال

الفرع الأول: محل وعبء الإثبات في جريمة غسل الأموال

الفرع الثاني: طرق الإثبات في جريمة غسل الأموال

المطلب الثاني: الحكم في قضايا غسل الأموال وضوابطه

الفرع الأول: الحكم بالإدانة وضوابطه

الفرع الثاني: الحكم بالبراءة وضوابطه

المراجع